本报讯（记者郭树合　通讯员吴淑范）“针对检察建议的内容，我公司将加强对员工的教育管理培训，对购物卡发放领取环节严格审核把关，提高员工对网络诈骗等犯罪的识别能力，封堵利用购物卡洗钱、转移犯罪所得的渠道。”近日，某大型商超的刘经理来到山东省莱西市检察院，将检察建议回复函交到该院检察官徐杰手中。

　　2023年7月的一天，刘经理发现公司的对公账号无法正常登录，询问银行后了解到，该公司的对公账号已被冻结。因对公账号被冻结严重影响公司的正常运转，刘经理立即报了警。

　　经查，事发前，曾有外来可疑人员到该商超打听购买购物卡是否需要实名、“公对公”购买购物卡的办理流程等。事发当天，可疑人员通过外省某公司账号给该商超的对公账号打款，回执凭证显示购买了25万元的购物卡。公安机关发现可疑人员涉嫌利用购买购物卡洗钱，遂立案侦查，并邀请莱西市检察院依法介入，引导侦查取证。

　　通过收购购物卡的店家，公安机关查到了购买购物卡后快速折价转手的侯某等两名犯罪嫌疑人，在外地警方的配合下，进而查处了苏某等4人犯罪团伙。经查，自2023年以来，苏某等人从事USDT虚拟货币（下称“U币”）交易。几人明知出售U币换取现金可能涉嫌犯罪，为赚取高额差价，在上线的安排下，仍频繁跨省在约定时间、地点与指定人员进行交易，高价出售U币换取现金。2023年7月，该团伙成员来到莱西市与侯某交易。踩点后，侯某的上线将诈骗所得通过银行转账到该商超的账户中购买购物卡，致使商超的账号被外省警方冻结。

　　为确保案件事实清楚、定性准确，办案检察官引导警方深入调查取证，对资金来源和流向、涉案人员的主观明知、具体参与行为等提出了详细取证意见。针对该大型商超账号被封、影响公司正常运转的情况，公、检两家办案人员及时与外省警方沟通协调，顺利为该商超的对公账号解冻，公司得以正常运转。

　　今年2月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处6名被告人有期徒刑二年至一年四个月不等，各并处罚金。案件办结后，莱西市检察院依法向该大型商超制发了检察建议，于是有了本文开头的一幕。